Analista para Prevención de Blanqueo de Capitales

Eskaintzaren deskribapena

Tu misión consistirá en contribuir a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) mediante el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de operaciones y clientes.

TU DÍA A DÍA 

Monitoreo y análisis de operaciones sospechosas.

• Control y revisión de operaciones especiales, admisión de nuevos clientes y verificación de medidas de diligencia debida.
• Cotejo en listas de sancionados, noticias adversas y Personas Relacionadas Políticamente (PRP).
• Gestión de relaciones internacionales vinculadas a la prevención del BC/FT.
• Elaboración de reportes y participación en auditorías internas y externas.

QUÉ NECESITAMOS QUE APORTES

• Titulación universitaria en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
• Posibilidad de hacer contrato laboral en prácticas: estar en posesión de un título universitario obtenido en los últimos 3 años y no haber tenido otros contratos en prácticas previos.
• Nivel alto de euskera e inglés.
• Interés por el ámbito regulatorio, el análisis de datos y la gestión de riesgos.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Otra forma de trabajar, creciendo profesional y personalmente, para que puedas poner en marcha todo tu potencial de forma sostenible e inclusiva. Para ello:
•    Promovemos el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la participación.
•    Personalizamos la formación para desarrollar la capacitación de las personas a la largo de toda su vida profesional.
•    Ofrecemos la flexibilidad que necesitas para que exista un buen equilibrio entre la vida profesional y privada.
•    Apostamos por el talento interno, y por ello tendrás múltiples oportunidades de enfrentarte a nuevos retos y asumir nuevos roles.
•    Cuidaremos de ti a través de Zainduz, nuestro programa de salud, a través del cual podrás disfrutar de: talleres sobre hábitos saludables y bienestar emocional, servicio de Fisioterapia digital, incentivos por venir andando o en bici a trabajar.
•    Te facilitaremos el acceso al cuadro médico de Lagun Aro para ti y tu familia, además de condiciones especiales bancarias y de seguros.

En definitiva, ofrecemos entornos de trabajo inclusivos y respetuosos, garantizamos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las dinámicas de trabajo y en las carreras profesionales, trabajando para ser una referencia en materia de igualdad.

Betekizunak

Ver detallado en DESCRIPCIÓN, más arriba

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